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济南检察机关批捕一特大电信网络诈骗案主犯

齐鲁网4月5日讯 (记者李俊峰 通讯员匡雪 马悦)自称公司“老板”在QQ上让会计打款,糊涂会计信以为真,打款后傻了眼。近日,山东省济南市历下区检察院以涉嫌诈骗罪将廖乃健、张旭昌批准逮捕。经查,2016年以来,廖乃健使用电信诈骗方式作案,涉案金额高达1175万元,被害人遍布浙江、山东、黑龙江、广东等地。目前,此案正在进一步办理中。

535万元被稀里糊涂骗走

2016年7月14日11时左右,山东海发有限公司工程部资料员娜娜接到一个陌生号码的短信:“娜娜,我是李广,看到信息后马上通知财务加一下公司内部高层QQ群,张总有事安排,尽快。”

虽然从没见过这个手机号,但是“李广”是公司副总,自己的名字也没错,短信的语气又不容置疑,娜娜没多想,立刻回复:“收到。”在没有跟李广进一步确认的情况下,她电话联系了公司财务经理小菲,说老板有急事找她,让她抓紧加入一个QQ群。

正开车在路上的小菲立马停了下来,搜索娜娜给她的QQ号,加进了一个名为“高端群”的QQ群。她发现,群里只有三个人,备注名“山东海发置业张田田”“山东海发置业李广”和自己。

备注名是“山东海发置业张田田”的人见小菲进了群,就在群里下了指示,让小菲立刻查一下公司目前可用的流动资金是多少。

小菲没有丝毫迟疑,立刻打电话问了公司出纳,出纳说账户内有1700多万元的流动资金。小菲就在群里告诉了这位“张总”。“张总”说今天有笔款项要支付,接着将烟台一家公司的账户资料发给了小菲,让她往该账户转入185万元。

按照公司规定,现金超过100万元的款项应报集团财务部审批后方可支付。但小菲当时认为,领导本人正催着办这件事,丝毫没有怀疑对方的身份,所以并没有按照公司规章办理。

小菲当即联系了公司出纳,当天中午就向对方账户转入185万元。下午“张总”通过QQ群又让小菲继续追加尾款350万元。小菲又电话联系出纳打了款。

次日上午,小菲到张总办公室汇报时说昨天打款还需要最后签个字,张总听着一头雾水。小菲这才意识到自己被骗了!

买“空账”,植入木马轻松套取公司信息

事实上,实施这起诈骗案件的是广西壮族自治区宾阳县一个有组织的诈骗团伙。他们组织严密,计划周详,以宾阳县为据点,自2016年开始,以网络电信诈骗的形式长期作案,被害者遍布全国各地。

该团伙的成员之一就是廖乃健。2016年2月,没有固定工作的廖乃健通过“狱友”的介绍走上了诈骗的道路。一开始是通过倒卖“空账”的差价赚钱。所谓“空账”就是一个公司的对公账户,一套“空账”里包括公司的营业执照、公司印章、账户的U盾等。

同年7月,廖乃健将从张旭昌那里买到的山东烟台一家公司的“空账”以2.2万元的价格倒卖给了廖国强(在逃)。这套“空账”就用在了山东海发有限公司的诈骗案件中。

准备好“空账”之后,犯罪嫌疑人通过网上购买的QQ号和QQ号码收集器搜索“财务”二字,从而获取大量带有财务字样的QQ号。接着向被害人的QQ邮箱群发加载“木马病毒”的邮件,获取被害人的QQ密码。通过登录被害人的QQ账号获取被害人的真实姓名、手机号、职位等个人信息和所供职公司的相关信息。

分层销赃,被害人遍布全国

接下来就是伪造一个公司QQ群,利用之前获得的信息,通过短信或者邮件的方式拉公司财务人员进群。团伙一次会有多人同时实施诈骗,只要一人得手其他人立刻停手。

一旦被害人打款成功,嫌疑人就会立即联系取款团伙,利用前期购买的大量银行卡,逐级进行转账,最后组织专人取款,完成整个诈骗环节。

作案完成之后,所有的电脑、上网卡和手机会立刻销毁,并迅速转移作案地点。该团伙相对固定,作案人之间大多是亲朋好友关系。提款人也相对固定,有的提款人会联系一些越南或者柬埔寨籍人员跨境提现。

据办案检察官介绍,2016年4月,因在几起电信诈骗案中起主要作用,公安部对犯罪嫌疑人廖乃健发布A级通缉令。

经查,仅2016年5月至7月,廖乃健共从张旭昌等人处购买了60余个“空账”,大部分“空账”被其倒手,只留下了7、8个用于自己诈骗使用。

案发后,廖乃健、张旭昌陆续投案。经查,除山东海发有限公司诈骗案之外,廖乃健还参与了多起重特大诈骗案件,总涉案金额高达1175万元。

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